Chargé de conformité bancaire – H/F

Paris 12

Intérim 1 mois renouvelable

Mission

Exos recrutement recherche pour son client, un.e chargé.e de conformité bancaire.

Votre mission :

1. Contrôler l’application par les services opérationnels, d’un ensemble de normes et de procédures et s’assurer de leur respect dans les dossiers et les zones géographiques confiés :
– Apporter une analyse dans le cadre du contrôle de deuxième niveau des diligences LAB/FT réalisées par les services en charge des différentes phases du cycle du projet afin d’évaluer et d’encadrer les risques de non-conformité en matière de connaissance du Client (KYC).
– Procéder à une analyse des concours (montage juridique, structuration de la contrepartie, flux financiers, règles de passation de marché, conflit d’intérêts, etc.) sur la base des notes présentées aux différents comités afin d’évaluer et d’encadrer le risque de non-conformité pour le Groupe.
– Veiller au respect du mandat et du cadre d’intervention du Groupe,
– Formuler des avis de conformité sur les projets financés par le Groupe.

2. identifier les opérations atypiques et procéder à leur analyse, détecter les opérations suspectes, rédiger les déclarations de soupçon et s’assurer de leur suivi.

3. Apporter son appui aux chargés de mission fraude et corruption de DCO dans le traitement des problématiques rencontrées par le Groupe en matière de corruption et de fraude dans les projets.

4. Contribuer au traitement des incidents opérationnels relatifs à la conformité.

5. Apporter appui et conseils aux services opérationnels et aux fonctions support sur les sujets de conformité (requête de la Trésorerie, préparation des missions de l’lGE, analyse des rapports d’audit, rédaction de notes à la Direction générale, etc.).

6. Participer à la transcription procédurale de la veille juridique sur les principes, normes et règles applicables à l’activité du groupe en matière de conformité, et plus particulièrement concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

7. Contribuer à la rédaction des documents de référence, procédures, modes d’opératoire, formulaires internes sur les sujets de conformité. Participer à la définition des besoins et les évolutions des systèmes d’information internes en matière LAB/FT.

8. Assurer et animer la formation des collaborateurs aux risques LAB/FT, fraude et corruption ainsi qu’aux procédures internes associées.

9. Collaboration et coordination avec les Compliance Officers des institutions financières.

Requis

Issu d’une formation juridique et/ou bancaire.

Le poste nécessite des compétences juridiques notamment liées au LAB/FT.

Personnalité :
– Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse;
– Capacité à suivre et à appréhender le contexte international et les domaines d’intervention du Groupe;
– Autonomie;
– Capacité relationnelle et esprit d’équipe ;
– Méthode, organisation et rigueur;
– Réactivité;
– Sens de la confidentialité;
– Anglais impératif

Avantages

Poste à pourvoir immédiatement.

Du lundi au vendredi = 35H hebdo

Rémunération : 30 à 38k€ selon expérience + primes + 10% ICP + 10% IFM.

Rejoignez une équipe dynamique, où il fait bon travailler.

Adresser votre candidature à Celine@exos-recrutement.com

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Céline GAPIHAN

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Tel. 01.40.19.72.83

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